❓ВОПРОС: Могу ли я провести деньги или драгметалл превышающий более 10.000 долларов, что будет если забуду задекларировать? И могу ли я заранее узнать, какие вопросы будут задавать таможенные органы при проверке наличных средств?
✍🏽📚ОТВЕТ: Вывоз наличной иностранной валюты из Турции
📢 В рамках закона №5549 "О предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путем", статья 16 наделяет таможенные органы правом требовать у пассажиров информацию о сумме наличных средств, которые они перевозят. Пассажир обязан предоставить полную и точную информацию по запросу.
Несоблюдение этого требования может привести к изъятию средств и наложению административного штрафа.
Эти меры направлены на предотвращение отмывания преступных доходов через операции по ввозу и вывозу наличных средств.
🧐 Основные положения статьи 16 и регламент таможенных проверок:
🔹Определение пассажиров для проверки: Пассажиры, у которых требуется объяснение, выбираются на основе анализа рисков и оценки персонала. Проверка не зависит от декларирования наличных средств. В случае декларирования разрешенных к ввозу средств, пассажир должен дополнительно объяснить сумму перевозимых средств.
🔹 Проверка правильности заявлений: Таможенные органы проверяют достоверность заявлений пассажиров. Пассажиры, не предоставившие необходимые документы, подвергаются обыску.
🔹 Оформление протокола объяснений: Протокол "Объяснение наличных средств" заполняется в электронном виде на основании устного заявления пассажира и данных таможенного персонала. Протокол подписывается минимум одним сотрудником таможни и пассажиром. Одна копия протокола может быть передана пассажиру по его запросу.
🔹 Отсутствие или неверные объяснения: В случае отсутствия объяснения или предоставления неверной информации составляется протокол, подписываемый минимум двумя сотрудниками таможни и пассажиром. Один экземпляр протокола направляется в Управление по расследованию финансовых преступлений. Также применяется административный штраф в размере 10% от недекларированной суммы, и наличные средства изымаются. В соответствии с законом № 1567 "О защите стоимости турецкой валюты", информация передается в прокуратуру для дальнейших действий.
⚖️ Юридические аспекты применения статьи 16
Применение статьи 16 закона № 5549 требует выполнения нескольких условий:
1. Запрос объяснений: Таможенные органы должны запросить объяснения у пассажира.
2. Ответ пассажира: Пассажир должен предоставить объяснения или отказать в них.
3. Оформление протокола: Протокол "Объяснение наличных средств" должен быть оформлен и подписан обеими сторонами.
Без выполнения этих условий изъятие средств и наложение штрафа не могут быть правомерными. Судебная практика подтверждает необходимость соблюдения данных процедур.
💎 Контроль за драгоценными металлами и камнями
Для драгоценных металлов и камней, перевозимых пассажирами, применяется закон №5607 "О борьбе с контрабандой". В соответствии с законом №1567 и постановлением №32 о защите стоимости турецкой валюты, пассажиры могут ввозить и вывозить драгоценные изделия стоимостью до 15 000 долларов США без коммерческих целей.
Для вывоза более дорогих изделий необходимо предоставить доказательства их декларирования при ввозе или покупки в Турции.
❗️Вывоз наличной иностранной валюты из Турции: В заключение можно сказать, что пассажирам, покидающим Турцию ✈️, необходимо обязательно подтверждать и декларировать 📄, если при прохождении таможенного контроля у них имеется сумма свыше 10.000 долларов 💵 или драгоценные металлы на сумму, превышающую 15.000 долларов 💍.
Источник телеграмм канал
Comments